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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南中孚实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)2005年第一次临时股东大会于2005年3月29日下午在河南省巩义市宾馆二楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共10人，其中法人股东代表2人，代表公司股份8391.8557万股；内部职工股
股东8人，代表公司股份19.7797万股；流通股股东0人，代表公司股份0股，共计8411.6354万股，占公司总股本的36.79%，。会议由公司董事会召集，董事长张洪恩先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市上正律师事务所田云律师列席了本次会议，本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
审议通过了《关于本公司为控股子公司？？？深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行(资讯 行情 论坛)深圳福中支行取得的一年期最高额4000万美元的综合授信额度提供连带责任保证的议案》。
同意8411.6354万股，占出席大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
上海市上正律师事务所田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
二○○五年三月二十九日上海证券报
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