方兴科技2005年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽方兴科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)二○○五年第一次临时股东大会于2005年3月29日在蚌埠市涂山路767号安徽方兴科技股份有限公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表5人，其中出席会议的流通股股东及股东代表为0，代表有表 决权的股份65，000，000股，占公司总股份的55.56%，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　本次会议由公司董事长孙东兴主持，公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：

　　审议批准：

　　1、《关于华益公司ITO导电膜玻璃项目出资问题的议案》

　　该议案已在公司二届八次董事会通过，详见2005年2月24日《上海证券报》、《证券日报》。

　　参加该议案表决的股份总数为65，000，000股，赞成票65，000，000票，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0票，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0票，占出席会议有表决权的股份总数的0%。

　　2、《关于与控股股东关联交易的议案》

　　该议案已在公司二届八次董事会通过，详见2005年2月24日《上海证券报》、《证券日报》。

　　关联股东回避表决，参加该议案表决的股份总数为6，695，000股，赞成票6，695，000票，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0票，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0票，占出席会议有表决权的股份总数的0%。

　　3、《关于对外投资设立合资公司的议案》

　　该议案已在公司二届八次董事会通过，详见2005年2月24日《上海证券报》、《证券日报》。

　　参加该议案表决的股份总数为65，000，000股，赞成票65，000，000票，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0票，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0票，占出席会议有表决权的股份总数的0%。

　　4、《关于修改公司章程的议案》

　　该议案已在公司二届五次董事会通过，详见2004年6月10日《上海证券报》、《证券日报》。

　　参加该议案表决的股份总数为65，000，000股，赞成票65，000，000票，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0票，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0票，占出席会议有表决权的股份总数的0%。

　　5、《关于修改董事会议事规则的议案》

　　该议案已在公司二届五次董事会通过，详见2004年6月10日《上海证券报》、《证券日报》。

　　参加该议案表决的股份总数为65，000，000股，赞成票65，000，000票，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0票，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0票，占出席会议有表决权的股份总数的0%。

　　6、《关于设立董事会专项委员会的议案》

　　该议案已在公司二届五次董事会通过，详见2004年6月10日《上海证券报》、《证券日报》。

　　参加该议案表决的股份总数为65，000，000股，赞成票65，000，000票，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0票，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0票，占出席会议有表决权的股份总数的0%。

　　律师出具的法律意见：

　　本次股东大会由安徽天禾律师事务所委派汪大联律师予以见证，并出具了法律意见书，认为本公司二○○五年第一次临时股东大会的召集，召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、安徽方兴科技股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会会议决议。

　　2、安徽方兴科技股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽方兴科技股份有限公司董事会

　　2005年3月29日上海证券报