方兴科技第二届监事会第四次会议决议公告

　　安徽方兴科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2005年3月29日下午在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王文献先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《监事会工作报告》。

　　2、审查并同意《公司2004年年度报告和报告摘要》。

　　3、审议通过《公司2004年年度财务预算方案及决算方案》。

　　4、审议通过《公司2004年年度利润分配预案》。

　　5、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》。

　　6、审议通过《关于安徽方兴科技股份有限公司配股的议案》。

　　7、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

　　经全体监事表决，3票通过，0票反对，0票弃权，以上议案需经股东大会审议通过。

　　监事会对公司2004年度工作进行了严格监督，并就有关情况发表意见如下：

　　1、公司董事会及高管人员在报告期内履行职务时无违反法律、法规及公司章程行为，没有发生损害公司利益和股东利益的情况。

　　2、安徽华普会计师事务所出具的公司2004年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、公司发生的关联交易价格合理，不存在损害公司利益和股东利益的情况。

　　4、严格按照上市公司披露要求反映公司2004年度的生产经营情况。

　　安徽方兴科技股份有限公司监事会

　　二○○五年三月二十九日上海证券报