锦江投资召开2004年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会决定2005年5月12日召开公司2004年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、会议时间：2005年5月12日(星期四)下午14：00

　　二、会议地点：于2005年4月28日办理股东登记时另行通知。

　　三、会议主要议程：

　　1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2004年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2004四年度利润分配方案》；

　　5、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　6、审议《续聘会计师事务所的议案》；

　　7、审议《修改〈公司章程〉的议案》

　　四、出席会议人员：

　　1、截止2005年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2005年4月25日登记在册的B股股东(B股最后交易日为4月20日)。

　　2、符合上述条件的股东所委托的代理人。

　　3、本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。

　　五、会议登记办法：

　　1、凡符合上述资格股东，凭股东帐户卡、本人身份证(委托出席者还须持授权委托书及本人身份证，法人股东代表持单位证明及本人身份证)登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯(以收到邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2005年4月28日。

　　2、现场登记时间：2005年4月28日 上午9：00--12：00，下午1：00--4：00

　　3、现场登记地点：吴中路16号办公楼大厅。

　　六、会期半天，与会股东及代表交通、宿食费用自理。

　　七、通讯方式：

　　地址：中国上海延安东路100号28楼邮政编码： 200002

　　联系电话：[phone]传真： [phone]

　　联系人： 黄跃冲先生

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　董 事 会 二OO五年三月三十日

　　附件：

　　委托授权书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海锦江国际实业投资股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人(签名)：受托人身份证号码：

　　委托日期：上海证券报