锦江投资(600650)日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　(一)关联方和关联关系：

　　1、锦江国际(集团)有限公司

　　法人代表：俞敏亮

　　注册资本：20亿元人民币

　　注册地址：上海延安东路100号23楼

　　主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理、企业投资及管理、饭店管理、游乐业配套服务、国内贸易、物业管理及相关项目的咨询等。

　　关联关系：锦江国际(集团)有限公司是本公司的控股股东。

　　2、上海锦江国际旅游股份有限公司

　　法人代表：宋超麒

　　注册资本：13256万元

　　注册地址：上海市浦东新区杨高南路889号

　　主营业务：入境、国内、出国旅游及客票代理；非贸易物提、运、报关；汽车客运、汽配、汽修；旅游商品、摄像、餐饮、商场等。

　　关联关系：上海锦江国际旅游股份有限公司是本公司控股股东锦江国际(集团)有限公司的控股子公司。

　　3、锦江国际集团财务有限公司

　　法人代表：陈文君

　　注册资本：3亿元人民币

　　注册地址：上海市长乐路191号

　　主营业务：吸收成员单位3个月以上定期存款，发行财务公司债券，同业拆借，对成员单位办理贷款及融资租赁，办理成员单位产品的消费信贷，买方信贷及融资租赁，办理成员单位商业汇票的承兑及贴现，办理成员单位的委托贷款及委托投资，有价证券，金融机构股权及成员单位股权投资，承销成员单位的企业债券，对成员单位办理财务顾问，信用鉴证及其他咨询代理业务，为成员单位提供担保，办理成员单位之间人民币内部转帐结算业务，经中国人民银行批准的其他业务。

　　关联关系：锦江国际集团财务有限公司是本公司控股股东锦江国际(集团)有限公司的控股子公司。

　　(二)履约能力分析：

　　上述关联方生产经营情况正常，企业规模大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司向关联方购买或销售产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，参照市场价格执行。

　　公司在关联方存款，按国家的有关规定收取利息。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、向关联方购买或销售产品是公司日常的业务往来，有利于公司降低生产成本和销售费用。

　　2、在关联方存款是公司日常在关联方开立帐户的存款余额，有利于公司加强资金管理，方便支付结算。

　　3、上述关联交易以公允为原则，无损害上市公司利益的情形。此类关联交易占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。此类关联交易也不影响公司的独立性。

　　五、审议程序

　　1、公司第四届董事会第十八次会审议通过该项关联交易议案，关联董事沈懋兴、陈文君、张宝华、马名驹对此回避表决。

　　2、独立董事陈祥麟、秦志良、刘正东、刘永章同意上述关联交易议案，并发表的独立意见认为：

　　公司在日常经营中，需与部分关联方发生一些业务往来。经了解和查阅有关资料，关联方的生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行。

　　该关联交易，有利于公司降低生产成本和销售费用，加强资金管理和方便支付结算，无损害公司利益的情形。

　　该关联交易，占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。该关联交易不影响公司的独立性。

　　董事会审议该关联交易议案时，关联董事沈懋兴、陈文君、张宝华、马名驹均回避了表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十八次会决议

　　2、独立董事意见

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会

　　二00五年三月三十日上海证券报