鲁银投资五届监事会第四次会议决议公告

　　鲁银投资(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司五届监事会第四次会议通知于2005年3月21日以传真方式发出，3月28日会议在公司办公楼七楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由公司监事长赵京玲女士主持。经过讨论，会议全票通过以下决议。

　　一、审议通过了监事会2004年度工作报告。

　　二、审议通过了公司2004年度报告及其摘要。

　　三、审议通过了关于公司董事、监事年度薪酬的议案。

　　四、审议通过了关于以盈余公积、资本公积弥补以前年度亏损的议案。

　　五、审议通过了关于预计公司2005年日常关联交易的议案。

　　六、审议通过了关于召开2004年度股东大会的议案。

　　以上议案中1-5项尚需提交公司2004年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　二○○五年三月二十八日上海证券报