保税科技监事会2005年第一次会议决议公告

　　云南新概念保税科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司监事会2005年第一次会议于2005年3月26日在公司会议室召开，监事会成员蒋国兴、严定果、杨源、陈惠出席了会议。监事会召集人王奔因公务未能到会，书面委托监事蒋国兴代为出席并主持会议。

　　会议经过认真讨论后以书面记名投票方式表决，作出决议：

　　(1)审议通过了《公司二○○四年度报告》。

　　(2)审议通过了《公司二○○四年度监事会报告》。

　　(3)审议通过了《公司二○○四年度财务决算报告》。

　　(4)审议通过了《公司二○○五年财务预算报告》。

　　(5)审议通过了监事会对《公司2004年度报告》中有关事项的独立意见。

　　(6)审议通过了监事杨源先生因即将退休辞去监事职务的的《辞职申请》。

　　(7)同意将以上有关议案提交公司2004年度股东大会审议。

　　云南新概念保税科技股份有限公司监事会

　　二OO五年三月二十六日上海证券报