三精制药(600829)日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　关联交 按产品 关联人 预计总金额占同类交易 去年的总金额

　　易类别 或劳务 的比例

　　等进一

　　步划分

　　采购原 原材料 哈药集团(资讯 行情 论坛) 3400万元 总计7.56%-8.22% 888万元

　　材料股份有限 -3700万元 3400万元

　　公司-3700万元

　　销售产 产品 哈药集团 800万元 总计0.63%-0.83% 2807万元

　　品或商医药有限 -1100万元 940万元

　　品公司 -1240万元

　　产品 哈尔滨生 140万元

　　物制品有

　　限公司

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、哈药集团股份有限公司

　　法定代表人：郝伟哲

　　注册资本：124，200万元人民币

　　注册地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2号

　　主营业务：购销化工原料及产品(不含危险品、剧毒品)；按外经贸部核准的范围从事进出口业务；以下仅限分支机构：医疗器械、制药机械制造(国家有专项规定的除外)、医药商业及药品制造、纯净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、食品、化妆品制造、包装、印刷。

　　哈药集团股份有限公司为本公司之控股股东，持有本公司29.8%的股份。该公司信誉良好，根据其财务及经营状况分析，具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付的款项产生坏账的可能性很小。本公司预计与哈药集团股份有限公司发生采购关联交易总额为3400万元-3700万元。

　　2、哈药集团医药有限公司

　　法定代表人：张利君

　　注册资本：4500万元人民币

　　注册地址：道里区中央大街18号

　　主营业务：化学药系列及其制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药材、中药饮片、诊断药品、生物制品、广告材料、感光材料。

　　哈药集团医药有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方，该公司信誉良好，根据其财务及经营状况分析，具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付的款项产生坏账的可能性很小。本公司预计与哈药集团医药有限公司发生销售关联交易总额为800万元-1100万元。

　　3、哈尔滨生物制品有限公司

　　法定代表人：张红延

　　注册资本：697万元人民币

　　注册地址：哈尔滨市道里区建国街189号

　　主营业务：化学药品、中成药、抗生素、生化药等

　　哈尔滨生物制品有限公司与本公司为受同一实际控制人控制的关联方，该公司信誉良好，根据其财务及经营状况分析，具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付的款项产生坏账的可能性很小。本公司预计与哈尔滨生物制品有限公司发生销售关联交易总额为140万元。

　　三、定价政策和定价依据

　　定价政策：

　　公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

　　定价依据：

　　1、采购原材料的定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。

　　2、销售产品的定价依据：公司按照销售与其他独立第三方的价格销售与关联方。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　由于公司生产经营的需要，导致本公司在采购及销售方面与控股股东及其他关联企业发生一定的关联交易，该等交易构成了公司经营成本、收入和利润的组成部分。

　　关联采购方面，公司生产所需的部分原料由哈药集团提供；其供给的原料质量稳定，保证了公司的原料供应，有利于公司的稳定经营。

　　关联销售方面，哈药集团医药有限公司、哈尔滨生物制品有限公司等关联企业是公司的固定客户，他们为公司产品的销售建立了稳定的渠道，同时扩大了公司的影响力。

　　该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。

　　五、审议程序

　　1、本公司董事会为此关联交易召开第四届第二十次会议，审议了《关于公司2005年日常关联交易预计的议案》，董事长姜林奎、董事赵东吉作为关联董事回避表决，全体参会董事以6票赞成、2票回避、0票弃权、0票反对通过此项议案。

　　2、独立董事齐谋甲、于勇、杨滨刚事前对日常关联交易进行了认真审查，认为公司预计的2005年度日常关联交易符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。

　　3、此项关联交易尚须获得本公司2005年4月18日召开的2004年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。

　　六、备查文件

　　1、公司四届二十次董事会决议。

　　2、经独立董事确认的独立董事意见。

　　特此公告

　　哈尔滨哈药集团三精制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　二OO五年三月二十九日上海证券报