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哈尔滨哈药集团(资讯 行情 论坛)三精制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称公司)已于2005年3月24日以专人送出及传真方式向各位董事发出了第四届董事会第二十次会议的通知，并于2005年3月29日上午9时在公司三楼会议室召开，会议应到董事8人，实到
董事8人，独立董事齐谋甲、于勇因公未能出席本次会议，分别委托独立董事杨滨刚代为出席并行使表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长姜林奎先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了《关于公司2005年日常关联交易预计的议案》。
根据上交所上市规则及对关联交易披露审议的要求，公司依据上年日常关联交易情况及2005年生产经营计划，对2005年全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行了合理预计，具体情况详见《哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司日常关联交易公告》
本次会议董事长姜林奎先生、董事赵东吉先生作为关联董事回避表决，全体参会董事以6票赞成、2票回避、0票弃权、0票反对通过此项议案。
独立董事齐谋甲、于勇、杨滨刚事前对日常关联交易进行了认真审查，认为公司预计的2005年度日常关联交易符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。
此项关联交易尚须提交本公司2005年4月18日召开的2004年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。
特此公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司
董事会
二OO五年三月二十九日上海证券报
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