北方创业(600967)日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计公司2005年度日常关联交易的基本情况

　　本公司根据《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》的相关规定，结合以往 的实际情况，对本公司2005年度的日常关联交易进行了预计。

　　本公司2005年度的日常关联交易如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、基本情况

　　(1)内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(简称“一机集团”)

　　法定代表人：徐晓庆；注册资金：45697万元；住所：包头市青山区。

　　经营范围：机械制造、汽车制造与装配、铁路车辆零部件、本厂产品技术的出口业务、经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务、冶炼、冲、锻、工具制造、运输、计算机软件、自行车架、集装箱配件、金属制品、木制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制品、自行车。

　　关联关系：控股股东。

　　(2)包头北方奔驰重型汽车有限责任公司(简称“奔驰公司”)

　　法定代表人：张忠；注册资金：136618万元；住所：包头市青山区一机厂厂区内

　　经营范围：汽车车辆设计、开发、生产、销售、服务、出口北方奔驰重型汽车底盘、整车及零部件，进口科研生产试制所需材料和零部件、机电设备及备件。

　　关联关系：控股股东的联营公司。

　　(3)内蒙古一机集团综企有限责任公司(简称“综企公司”)

　　法定代表人：李全文；注册资金：1200万元；住所：包头市青山区奇峰北道

　　经营范围：铸钢及铸铁件、机械加工、非标制造、橡塑制品加工、服装加工、制鞋、印刷、运输及装卸搬运、美术工艺品制作、商业贸易(除国家禁销商品外)。

　　关联关系：控股股东的联营公司。

　　(4)内蒙古一机集团民品有限责任公司(简称“民品公司”)

　　法定代表人：郭文；注册资本1066万元；住所：包头市青山区

　　经营范围：铝(资讯 论坛)合金自行车、电动自行车、钢窗防盗门等产品的制造。

　　关联关系：控股股东的子公司

　　2、上述关联方与公司的关系

　　一机集团为本公司控股股东，其余关联方为一机集团的参股、控股公司

　　3、履约能力分析

　　上述关联方均是国有或国有参股、控股大型企业，依法存续经营，其以往的交易均能正常结算，应支付的款项不会形成公司坏账。

　　4、与上述关联人进行的各类日常关联交易总额

　　单位：万元 币种：人民币

　　三、定价政策和定价依据

　　如果原材料为一机集团自行采购，则公司向一机集团支付的加工费用为：成本(原材料、动能费、工资及附加、制造费用)加上1%～3%的利润。如果原材料为公司提供，则公司向一机集团支付的加工费用为：加工成本(动能费、工资及附加、制造费用)加上3%～6%的利润。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易主要原因系一机集团及其子公司、联营公司是铁道部指定的定点生产企业，产品质量稳定，公司采购、运输成本和库存费用低，供应及时，有利于公司的稳定经营。另外，公司设在一机集团厂区内，双方合用水、电、汽、采暖系统，且一机集团燃料、动力系统能够满足公司日常经营所需要的水、电、汽、采暖等方面的服务。

　　报告期内公司发生的关联交易均按既定的《协议》执行，公司监事会和独立董事已对公司2004年度发生的关联交易发表了独立意见。2004年公司与一机集团及其子公司、联营公司因采购发生关联交易额27249万元，占主营业务成本29.69%，因销售发生的关联交易额3200万元，占主营业务收入3.22%，并未因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司与一机集团及其子公司、联营公司2005年度预计日常关联交易的议案经公司二届六次董事会审议通过。由于缪文民先生、赵凤林先生为本关联交易事项的关联董事，对此议案进行回避表决，其他九位董事表决，一致通过该项议案。该事项符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害公司和股东的利益。

　　2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事李含善先生、赵秉正先生、张耀明先生、陈启榕女士在召开董事会前，经过充分沟通，发表了独立意见，认为公司日常关联交易有利于公司生产经营活动正常进行，符合公司和股东的利益，不会对公司和股东的利益造成损害。

　　六、关联交易协议签署情况

　　2000年11月公司与一机集团签订的《土地使用权租赁协议》，租赁期限为20年。公司于2003年与一机集团签订《生产准备服务协议》、《委托加工协议》，该协议有效期两年，根据生产经营的需要，拟重新签订上述协议。公司每年与一机集团及其子公司、联营公司签订《工矿产品购销合同》。

　　七、备查文件

　　1、公司二届六次董事会决议；

　　2、《土地使用权租赁协议》、《生产准备服务协议》、《委托加工协议》、《工矿产品购销合同》；

　　3、独立董事关于公司与一机集团及其子公司、联营公司2004年度日常关联交易事项的发生情况及2005年度日常关联交易事项预计发生情况的独立意见。

　　特此公告

　　包头北方创业(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　二OO五年三月三十日上海证券报