北方创业第二届监事会第五次会议决议公告

　　包头北方创业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2005年3月28日下午1：30时在包头兵工新世纪宾馆二楼会议室召开，会议由公司监事会主席魏锋先生主持，应到监事5名，实到监事5名。会议以举手表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于监事会工作报告的议案》。

　　该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　该议案需提交2004年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司2004年年度决算报告及2005年年度预算报告的议案》。

　　该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　3、审议通过了《关于2004年利润分配方案的议案》。

　　该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　4、审议通过了《关于2004年年度报告及摘要的议案》。

　　该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　5、审议通过了《关于公司2004年度关联交易执行情况及2005年预计日常关联交易事项的议案》。

　　该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　6、 审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》。

　　该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告

　　包头北方创业股份有限公司监事会

　　二OO五年三月三十日上海证券报