北方创业关于变更部分募集资金项目的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　原投资项目名称

　　液化天然气储运容器生产线技术改造项目

　　新投资项目名称，投资数量

　　提高铁路货车制造水平技术改造项目，拟投资16228万元。

　　改变募集资金投向的数量

　　原项目拟投资14262万元，使用募集资金14262万元。

　　新项目预计完成的时间

　　2005年9月，增量投资利润率12%，增量投资利税率16

　　% 预计正常投产并产生收益的时间

　　2005年12月

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　本公司2004年4月发行新股5000万股，募集资金34527万元，原计划投资液化天然气储运容器生产线技术改造等4个项目的建设，其中固定资产投资29054万元，补充流动资金5473万元。鉴于公司目前面临的市场环境已发生变化，为合理运用募集资金，提高募集资金使用效益，拟就部分募集资金使用做如下调整：液化天然气储运容器生产线技术改造项目，计划投资14262万元，已投入11917万元，现拟将该项目及其剩余的2345万元(占总筹资的6.8%)调整为提高铁路货车制造水平技术改造项目，项目计划投资16228万元。本项目不涉及关联交易。本项目已经二届六次董事会审议通过，经内蒙工业办内工办重点［2005］67号文批准立项。

　　二、项目变更原因

　　液化天然气储运容器生产线技术改造项目，在2001年论证并立项，拟投入资金14262万元。当时考虑到铁路车辆容易受到国家和行业政策发展的限制以及当时铁路车辆的市场状况，公司的经营思路确定为在稳步发展铁路车辆业务的基础上，大力拓展专用汽车和冶金机械两项战略业务。同时充分发挥自身优势，积极探索开拓新业务。因此，在充分调研的基础上选定了液化天然气储运容器项目。近年来，公司的外部形势发生了变化，铁道部提出了铁路运输跨越式发展的思路。一是铁路车辆市场需求加大，铁道部招标逐年增加。2001年铁道部招标14000台，2002年招标17900台，2003年招标27381台。二是铁路车辆新产品研发的步伐加快，老产品淘汰步伐加快。过去几年开发一个新车型，现在一年开发多个新车型。三是新产品的技术要求提高，新材料、新工艺如不锈钢、铝(资讯 论坛)合金焊接，机器人、数控技术及先进的表面工程技术等应用普遍。

　　在认真分析公司外部形势的基础上，根据公司现有装备水平不能满足铁路车辆产品发展要求的实际，公司提出了面向国内、国外两个市场，做强做大铁路车辆这一核心业务，进行大规模的技术改造。经过2-3年扎实的工作打好基础，在“十一五”中期挤进行业先进企业行列。

　　根据上述发展思路，公司拟将液化天然气储运容器生产线技术改造项目及其未投入的募股资金进行调整，液化天然气储运容器生产线技术改造项目实际投入内容可分为通用部分和专项部分，通用部分已投入资金11917万元，专项部分尚未投入，调整后的项目名称为提高铁路货车制造水平技术改造项目。现已投入通用部分可直接改为铁路货车制造水平技术改造项目，不会给公司造成实质性损害，相反，由于市场及实际情况的变化，继续投入液化天然气储运容器生产线技术改造项目，将会对公司造成不利影响。

　　三、新项目的具体内容

　　资金投向：提高铁路货车制造水平技术改造项目

　　通过对铁路货车转向架制造部分、车体钢结构制造部分、车辆涂装部分、制动室阀类检测部分改造，解决目前铁路货车生产场地拥挤，工艺流程不顺，技术装备水平落后等问题，形成年产铁路货车6000辆的生产能力。

　　我公司委托北京中铁建筑工程设计院编制了《提高铁路货车制造水平技术改造项目可行性研究报告》。项目总投资16228万元，其中建筑工程费2762.85万元，设备购置费12471.35万元，安装工程费274.70万元，其他及预备费655.47万元。资金来源为募集资金。

　　项目完成达产后，年可实现增量销售收入60798万元，新增利润4418万元。项目建设期2年。

　　四、新项目的风险提示

　　本项目为技改项目，项目面临风险与公司现有风险具有一致性，不会为公司增加新的风险。其不确定因素主要是未来市场需求的可靠性。

　　五、独立董事李含善先生、赵秉正先生、张耀明先生、陈启榕女士在查阅了有关详细资料并听取董事会相关成员介绍情况后，经充分讨论发表独立意见如下：

　　1、本次变更部分募集资金项目，公司根据内外部形势变化情况，拟将液化天然气储运容器生产线技术改造项目及剩余资金调整为提高铁路货车制造水平技术改造项目，是董事会根据公司目前的实际情况而作出的决定，符合现有市场变化情况和公司长远发展战略。

　　2、本次变更部分募集资金项目，不会影响公司生产经营的正常进行，有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益，也符合公司和全体股东的利益。

　　3、同意将此议案提交公司二OO四年年度股东大会审议。

　　六、新项目尚需提交公司2004年度股东大会审批。

　　七、备查文件

　　1、本公司第二届六次董事会会议决议及会议记录；

　　2、本公司第二届五次监事会会议决议及会议记录；

　　3、本公司独立董事独立意见；

　　4、内蒙工业办内工办重点［2005］67号文；

　　5、提高铁路货车制造水平技术改造项目可行性研究报告。

　　特此公告

　　包头北方创业(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　二OO五年三月三十日上海证券报