北方创业召开2004年度股东大会的通知

　　包头北方创业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知于2005年3月12日以书面方式送达全体董事，会议于2005年3月28日上午8时30分在包头兵工新世纪宾馆二楼会议室召开，会议应到董事11人，实际参会董事8名。会议由公司董事长陈学军先生主持。缪文民董事因公出差未能出席本次会议，授权赵凤林董事代为出席并行使表决权，张耀明独立董事因公出差未能出席本次会议，授权陈启榕独立董事代为出席并行使表决权，郭晓华董事因公出差未能出席本次会议，授权张瑶董事代为出席并行使表决权 。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、 审议通过了《关于总经理工作报告的议案》。

　　该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2、审议通过了《关于董事会工作报告的议案》。

　　该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　3、审议通过了《关于公司2004年年度决算报告及2005年年度预算报告的议案》。

　　该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　4、审议通过了《关于2004年利润分配方案的议案》。

　　经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计确认，本公司2004年度实现净利润24，878，918.81元，提取10%法定盈余公积金2，487，891.88元，提取5%法定公益金1，243，945.94元，本年度可供分配利润21，147，080.99元。

　　根据公司实际经营情况及2005年业务发展需要，公司拟对2004年度未分配利润进行分配。即以2004年期末总股本130，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)，合计派发现金红利13，000，000.00元，剩余未分配利润8，147，080.99元结转下一年度；公司本次不进行资本公积金转增股本。

　　该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　5、审议通过了《关于2004年年度报告及摘要的议案》。

　　该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　6、审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》，内容详见当日刊登的《包头北方创业股份有限公司关于变更部分募集资金项目的公告》。

　　该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　8、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　9、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　10、审议通过了《关于修改独立董事工作细则的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　11、审议通过了《关于修改关联交易决策制度的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　12、审议通过了《关于修改对外担保管理办法的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　13、审议通过了《关于修改高管人员绩效薪酬考核办法的议案》。

　　高管人员的岗位绩效工资由岗位工资、绩效工资和特殊奖励三部分相加组成。岗位绩效工资考核由公司董事会负责，董事会可委托总经理或公司有关部门实施考核，经董事会批准后实施。独立董事每人每年津贴2万元人民币(不含税)，独立董事津贴的相关税费和出席公司董事会及处理公司事务的合理费用由公司承担。

　　该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　14、审议通过了《关于制定募集资金使用管理办法的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　15、审议通过了《关于制定风险投资管理制度的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　16、审议通过了《关于制定投资者关系管理制度的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　17、审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。

　　公司2004年度股东大会聘任的深圳南方民和会计师事务所有限责任公司聘期已届满，根据合作情况，公司继续聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构，年度审计费用为25万元人民币。

　　公司独立董事李含善先生、赵秉正先生、张耀明先生、陈启榕女士发表了独立意见，认为深圳南方民和会计师事务所有限责任公司在2004年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的年度审计工作，因此同意继续聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。

　　该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　18、审议通过了《关于公司2004年度关联交易执行情况及2005年预计日常关联交易事项的议案》，详见当日刊登的《包头北方创业股份有限公司日常关联交易公告》。

　　该议案表决结果： 关联董事缪文民、赵凤林回避表决，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　19、审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　以上2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、17、18、19项议案需提交2004年度股东大会审议。

　　20、审议通过了《关于提议召开2004年度股东大会的议案》。

　　该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　董事会决定于2005年5月10日(星期二)上午9：00时，在包头兵工新世纪宾馆二楼会议室召开公司2004年度股东大会，会期半天。具体安排如下：

　　一、会议召开方式：现场表决

　　二、会议主要议题：

　　1、 审议《关于董事会工作报告的议案》。

　　2、 审议《关于监事会工作报告的议案》。

　　3、 审议《关于公司2004年年度决算报告及2005年年度预算报告的议案》。

　　4、 审议《关于2004年度利润分配方案的议案》。

　　5、 审议《关于2004年年度报告及摘要的议案》。

　　6、 审议《关于变更部分募集资金项目的议案》。

　　7、 审议《关于修改公司章程的议案》。

　　8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》。

　　9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》。

　　10、审议《关于修改独立董事工作细则的议案》。

　　11、审议《关于修改关联交易决策制度的议案》。

　　12、审议《关于修改对外担保管理办法的议案》。

　　13、审议《关于修改高管人员绩效薪酬考核办法的议案》。

　　14、审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。

　　15、审议《关于公司2004年度关联交易执行情况及2005年预计日常关联交易事项的议案》。

　　16、审议《关于独立董事述职报告的议案》。

　　三、出席会议人员：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、凡2005年4月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(委托代理人)。

　　3、 本公司聘请的律师。

　　四、参加会议登记办法：

　　1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2、 社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记；

　　3、 外地股东可以信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)；

　　4、 登记时间：2005年4月29日8：00至17：00

　　5、 登记地点：包头市青山区民主路本公司证券部

　　邮政编码：014032

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系部门：本公司证券部

　　6、参会股东住宿及交通费自理。

　　附：授权委托书

　　特此公告

　　包头北方创业股份有限公司董事会

　　二OO五年三月三十日

　　授权委托书

　　兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席包头北方创业股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(或盖章)：

　　委托人身份证号码(或营业执照号码)：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托期限：2004年年度股东大会结束止。上海证券报