春天股份(600421)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、 董事王华，因公出国未能参加本次会议。

　　1.3、上海立信长江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人闫作利，主管会计工作负责人朱中元，会计机构负责人(会计主管人员)周剑桥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：武汉新一代科技有限公司

　　法人代表：张跃伟

　　注册资本：5600万元人民币

　　成立日期：1995年2月22日

　　主要经营业务或管理活动：生物工程、光纤通信、光电器件、电子、计算机等技术及产品的开发、研制、技术服务；针纺织品、百货、五金交电、建筑及装饰材料、普通机械、电器机械、工艺美术品批发兼零售。

　　(2)实际控制人情况

　　自然人姓名：徐进

　　最近五年工作的职业、职务：1997年至2000年11任本公司董事长、总经理，2000年11月至2001年8月任本公司董事长，2001年8月起任武汉新一代科技有限公司董事、总经理。

　　国籍：中国

　　是否取得其他国家或地区居留权：无

　　武汉新一代科技有限公司为本公司控股股东，占本公司总股本的42.82%，武汉新一代科技有限公司的股权构成为：海南皇城装饰实业有限公司持有40%，徐进持有23.85%；徐进持有海南皇城装饰实业有限公司51%的股份。本公司实际控制人为徐进，徐进与其控股的海南皇城装饰实业有限公司合并控制武汉新一代科技有限公司的股权，间接控制本公司。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年公司持续稳定发展，公司按照计划将募集资金投入到主营业务，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。报告期内，面对医药市场的竞争加剧、产品降价以及国家医药政策变化等因素，公司在董事会的领导下，积极调整营销策略，整合营销资源，完善管理体系，继续实施规范管理，取得了较为稳定的经营业绩。全年实现主营销售收入20107万元，比上年同期增长30.42%；主营业务利润9119万元，比上年增长35.87%；实现净利润2728万元，比上年降低4.66%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　报告期内，公司投入2，485，579.95元用于医药公司经营场地改良，目前该工程已完成。

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　适用√不适用

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经上海立信长江会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润27，279，664.07元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金2，539，631.68元，提取5%的法定公益金1，269，815.84元。加上上年末结转分配利润43，949，647.62元，2004年度可供分配的利润为67，419，864.17元。

　　公司董事会提议以2004年期末总股本136，000，000股为基数，向公司全体股东按每10股以公积金转增2股，共计送股27，200，000股，本次送股完成后，公司总股本将增加为163，200，000股。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　本年度共召开五次董事会(其中两次是以通讯方式召开)，独立董事杜智勇、梅兴国每次均参加了会议。独立董事陈继勇出席会议四次，召开三届四次董事会时陈继勇未能亲自参加，委托董事长闫作利代为表决.

　　在过去的一年里，三位独立董事致力于维护公司利益特别是中小股东的合法利益，独立履行职责，积极参加董事会和股东大会，分别从专业、法律和财务的角度对会议议案发表专业意见，对公司是否规范运作、会议决议是否符合中小股东权益以及是否符合法律法规等方面进行了严格监督，并做出客观、公正的评判。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　2004年12月31日

　　编制单位：武汉春天生物工程股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　利润及利润分配表

　　2004年12月31日

　　编制单位：武汉春天生物工程股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　现金流量表

　　2004年12月31日

　　编制单位：武汉春天生物工程股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：闫作利

　　武汉春天生物工程股份有限公司

　　2005年3月29日上海证券报