西山煤电2004年年度股东大会决议公告

　　1、《2004年度董事会工作报告》。

　　2、《2004年度监事会工作报告》。

　　3、《2004年度财务决算报告》。

　　4、《2004年度利润分配预案》。

　　5、《2004年度资本公积金转增股本预案》。

　　6、《2004年度董事会经费决算报告与2005年度预算方案》。

　　7、《关于修改<公司章程>的议案》。

　　8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

　　9、《关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的议案》。

　　10、《关于增加独立董事津贴的议案》。

　　11、《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　12、《关于公司与控股股东签订<综合服务协议>的议案》。

　　13、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。