中新药业(600329)召开股东大会的公告

　　天津中新药业(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2005年3月25日召开2005年第二次董事会及2005年第一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年中国准则、新加坡准则年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年年末总股本369654360股为基数， 每10股派1.50元(含税)。

　　三、通过继续委任普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为2005年度公司国际及国内审计师的议案。

　　四、通过刘振武、吴树民、詹原竞、李美毓连任公司董事；徐其德连任公司独立董事的议案。

　　五、通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案；

　　六、通过修改公司章程的议案。

　　七、通过为控股子公司中央药业按照51%的持股比例提供1938万元贷款担保的议案。截止目前，公司对外担保余额为4438万元。

　　八、通过公司2004年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案。

　　九、选举郭乃勤作为职工代表继续担任公司监事；同意马贵中连任公司监事的议案。

　　董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。