武钢股份(600005)召开股东大会的公告

　　武汉钢铁股份有限公司于2005年3月25日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过聘任赵小明等为公司高级管理人员的议案。

　　二、通过关于资产报废核销的报告。

　　三、通过2004年度利润分配预案：以2004年末股本总数7838000000股为基数，每10股派2.50元(含税)。

　　四、通过2004年年度报告及其摘要。

　　五、通过投资硅钢扩建改造项目的议案：该项目计划投资11.05亿元(建设资金自筹)。

　　六、通过关于二号高炉易地改造的议案：该项目总投资12.98亿元(建设资金自筹)。

　　七、通过关于2005年固定资产投资计划的议案：决定2005年固定资产投资规模为68亿元。

　　八、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2005年会计报表审计机构的议案。

　　九、通过2005年度日常关联交易公告。

　　十、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。