*ST林控(600691)董监事会决议公告

　　四川林凤控股(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月25日召开五届二十次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司关于对历史遗留的上市费用进行帐务处理的议案。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　四、通过公司对非标准无保留审计意见强调事项的说明。

　　五、通过公司会计估计变更的报告：该项变更从2004年1月1日起执行。

　　六、通过公司股票撤销风险警示的申请。

　　七、通过公司股票可能被暂停上市后的相关工作。

　　上述有关事项需提交公司2004年度股东大会审议批准，召开股东大会的时间另行通知。