锦江酒店、锦江B股董监事会决议公告

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年3月25日召开四届十九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：拟按2004年末的总股本603240740股为基数，每1 0股派1.60元(含税)，B股股利折算成美元支付。

　　三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及普华永道中国有限公司分别为公司财务的国内及国际审计机构的议案。

　　四、通过公司2005年日常关联交易的议案。

　　以上有关事项尚需提请股东大会审议通过。