民生银行、民生转债股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年度利润分配方案：拟以总股本为基数，每10股送2股派0.70元(含税)。因公司发行的可转换公司债券已于2003年8月27日进入转股期，目前公司股本处于变动中，故暂无法确定本次送红股的总股本基数和派现金红利的金额。

　　二、续聘普华永道中国有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司境外和境内年度会计报表审计的会计公司。

　　三、通过关于中国民生银行(资讯 行情 论坛)大厦(上海)结构改造及追加投资预算的决议。