上海电力(600021)股东大会决议公告

　　上海电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月28日召开2004年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配方案。

　　三、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　四、通过公司关于申请发行可转换公司债券的议案。

　　五、通过公司关于发行可转换公司债券募集资金使用方案。

　　六、通过关于申请发行可转换公司债券有效期限的议案。

　　七、通过公司董事会成员调整的议案。

　　八、通过公司为江苏华电望亭天然气发电有限公司按投资比例提供贷款担保的议案。

　　九、通过公司投资组建淮沪煤电有限公司的议案。

　　十、通过公司投资浙江镇海发电项目的议案。

　　十一、通过公司收购江苏苏源贾汪发电有限公司30%股权的议案。

　　十二、通过公司签订2005年度《委托燃料采购供应实施合同》的议案。

　　十三、通过公司签订《2005年综合服务协议》的议案。

　　十四、通过《公司章程(修正案)》。

　　十五、聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。