大红鹰(600830)召开股东大会的公告

　　宁波大红鹰(资讯 行情 论坛)实业投资股份有限公司于2005年3月25日召开四届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本262720222股为基数，每10股派1.00元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过修订公司章程的议案。

　　四、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

　　五、通过第五届董、监事会董、监事和独立董事候选人提名的议案。

　　董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。