中电广通(600764)董监事会决议公告

　　中电广通(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月28日召开四届十六次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本329726984股为基数，每 10股派0.30元(含税)。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过关于注销甘肃三星石化(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司北京科技分公司的议案。

　　以上有关事项尚需提交年度股东大会审议。2004年度股东大会召开的具体事宜将另行通知。