福建水泥第四届监事会第三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　福建水泥(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届监事会第三次会议于2005年3月24日 下午3：00在福建省福州市本公司会议室召开，公司监事应到9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席李恭洲先生主持，经审议，一致通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》

　　二、审议了《公司总经理2004年度工作报告》

　　三、审议通过《公司2004年财务决算及2005年财务预算》

　　四、审议通过《公司2004年年度报告》及其摘要

　　五、审议通过《公司2004年度利润分配方案》

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司监事会

　　2005年3月24日上海证券报