康恩贝四届监事会第六次会议决议公告

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　　浙江康恩贝(资讯 行情 论坛)制药股份有限公司四届监事会第六次会议于2005年3月26日在浙江省杭州市滨江科技经济园滨康路568号公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由吴仲时监事长主持。

　　会议审议了有关议案，经表决通过决议如下：

　　1、 审议通过《公司监事会2004年度工作报告》。同意提交股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2004年年度报告》和《公司2004年年度报告摘要》。

　　3、审议通过《公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告》。

　　4、审议通过《公司2004年度利润分配预案》。

　　5、审议《有关公司监事会换届事项的议案》。

　　按《公司章程》规定，公司监事会由三人组成。根据股东提名结合公司情况，新一届监事会监事候选人如下：

　　(1)、吴仲时，中国籍，男，1963年生，硕士，副教授。曾任杭州商学院(现浙江工商大学)会计系副教授，1999年4月起担任康恩贝集团有限公司财务部总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司三届监事会监事。现任康恩贝集团有限公司财务总监、副总裁、浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长，公司第四届监事会主席。

　　(2)、朱新民，中国籍，男，1959年生，大专学历，会计师职称。先后任浙江三川物业股份有限公司财务总监、董事，浙江天声信息产业投资有限公司监事，浙江康恩贝制药股份有限公司三届监事会监事。现任通和投资控股有限公司财务总监，公司第四届监事会监事。

　　职工代表担任的监事一名另按《公司章程》规定由职工民主选举产生。

　　同意将以上有关议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司监事会

　　2005年3月28日上海证券报