人福科技第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年3月28日下午15：00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2005年3月28日。会议应到董事九名，实到董事九名。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事艾路明先生主持，会议经表决一致通过了以下议案：

　　一、关于选举第五届董事会董事长的议案

　　鉴于第五届董事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举艾路明先生为第五届董事会董事长，任期三年。

　　二、关于第五届董事会专门委员会组成人员建议名单的议案

　　经全体董事民主协商，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质作了合理的分析与评判，形成了董事会各专门委员会成员组成名单，名单见附件一。

　　三、关于续聘公司高级管理人员的议案

　　鉴于现任公司总经理王学海先生任职期限已满，经董事艾路明先生提名，公司董事会决定续聘王学海先生为公司总经理，任期自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。

　　鉴于现任公司财务总监、副总经理吴亚君女士，副总经理邓霞飞先生、徐华斌先生、杜文涛先生、余磊先生任职期限已满，根据董事王学海先生提名，公司决定续聘上述五位高级管理人员，任期自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。

　　四、关于续聘董事会秘书及董事会证券事务代表的议案

　　鉴于第五届董事会已经组成，经董事艾路明先生提名，决定续聘余磊先生为董事会秘书、王鸣先生为董事会证券事务代表，任期自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。

　　五、关于新聘公司高级管理人员的议案

　　根据公司经营管理的需要，经董事王学海先生提名，公司董事会现决定聘请李名学先生为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。新聘高级管理人员的简历见附件二。

　　特此公告。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

　　二○○五年三月二十八日

　　附件一：

　　武汉人福高科技产业股份有限公司

　　第五届董事会专门委员会名单

　　一、战略与发展委员会

　　主任委员： 艾路明

　　委 员： 王学海

　　张小东

　　伍新木

　　投资评审小组：

　　组 长： 邓霞飞

　　副 组 长： 李 杰

　　二、提名委员会

　　主任委员：伍新木

　　委 员：莫洪宪

　　李 杰

　　三、薪酬与考核委员会

　　主任委员：莫洪宪

　　委 员：伍新木

　　王学海

　　四、审计委员会

　　主任委员：谢获宝

　　委 员：伍新木

　　芦 俊

　　附件二：

　　新聘高级管理人员简历

　　李名学先生简历

　　李名学，男，1956年生，中共党员，硕士研究生。1985年研究生毕业于中山大学经济学系。曾任广州市社科院《开放时代》副主编，曾就职于广州珠江经济文化策划公司、广州白云新技术创业基地、武汉新兰德经济文化策划公司。1999年起任武汉新新彩印制版有限责任公司总经理。现任新疆西帕维药集团有限公司董事长。上海证券报