苏宁电器第二届监事会第四次会议决议公告

　　苏宁电器(资讯 行情 论坛)连锁集团股份有限公司第二届监事会第四次会议于2005年3月24日19：00在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，亲自出席本次会议的监事为朱华、尚雪峰、李建颖，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会召集人朱华女士召集和主持，与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

　　1、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《2004年度监事会工作报 告》，此议案需提交股东大会审议；

　　2、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致通过了《2004年度财务决算报告》；

　　3、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致通过了《2004年度利润分配预案》，监事会一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并结合了公司的自身情况，切实可行；

　　4、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致通过了《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；

　　5、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致通过了《关于公司2004年度募集资金使用情况的专项说明》；

　　监事会一致认为该专项说明与公司募集资金实际使用情况相符。

　　6、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致通过了《关于公司2004年度关联交易情况说明的议案》；

　　监事会一致认为公司对2004年度的关联交易已进行了充分披露。公司2004年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司和其他非关联方的利益。

　　7、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　8、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致通过了《关于续聘2005年度会计审计机构的议案》；

　　9、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致通过了《关于对北京、上海、浙江控股子公司提供担保的议案》；

　　监事会一致认为公司对外担保程序合法，符合公司的生产经营实际。

　　10、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致通过了《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》。

　　特此公告。

　　苏宁电器连锁集团股份有限公司

　　监事会

　　2005年3月24日上海证券报