人福科技2004年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司二○○四年年度股东大会于2005年3月28日上午9：30在武汉市洪山区鲁磨路369号公司总部六楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共14人，持有表决权股份86，797，061股，占公司股份总额的42.6877%；其中参加会议的流 通股股东及股东授权代表共10人，持有表决权股份347，061股，占公司股份总额的0.1707%。

　　本次股东大会经中银律师事务所具有证券从业资格的汪少炎律师到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长艾路明先生主持，会议经逐项审议和表决通过了以下议案：

　　一、审议通过公司《二○○四年年度报告正文及摘要》

　　赞成票：86，797，061股，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　出席会议的流通股股东所持有的表决权股份总数为：347，061股。其中：

　　赞成票：347，061股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　二、审议通过公司《二○○四年年度董事会工作报告》

　　赞成票：86，797，061股，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　出席会议的流通股股东所持有的表决权股份总数为：347，061股。其中：

　　赞成票：347，061股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　三、审议通过公司《二○○四年年度监事会工作报告》

　　赞成票：86，797，061股，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　出席会议的流通股股东所持有的表决权股份总数为：347，061股。其中：

　　赞成票：347，061股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　四、审议通过公司《二○○四年年度利润分配方案》

　　赞成票：86，786，761股，占出席会议股东所持表决权股份总额的99.99%。

　　反对票：10，300股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0.01%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　出席会议的流通股股东所持有的表决权股份总数为：347，061股。其中：

　　赞成票：336，761股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的97.03%。

　　反对票：10，300股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的2.97%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　五、关于公司第四届董事会换届选举及选举公司独立董事的议案：

　　1、关于选举艾路明先生为第五届董事会董事的议案：

　　赞成票：86，797，061股，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　出席会议的流通股股东所持有的表决权股份总数为：347，061股。其中：

　　赞成票：347，061股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　2、关于选举王学海先生为第五届董事会董事的议案：

　　赞成票：86，797，061股，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　出席会议的流通股股东所持有的表决权股份总数为：347，061股。其中：

　　赞成票：347，061股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　3、关于选举邓霞飞先生为第五届董事会董事的议案：

　　赞成票：86，797，061股，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　出席会议的流通股股东所持有的表决权股份总数为：347，061股。其中：

　　赞成票：347，061股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　4、关于选举张小东先生为第五届董事会董事的议案：

　　赞成票：86，797，061股，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　出席会议的流通股股东所持有的表决权股份总数为：347，061股。其中：

　　赞成票：347，061股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　5、关于选举芦俊先生为第五届董事会董事的议案：

　　赞成票：86，797，061股，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　出席会议的流通股股东所持有的表决权股份总数为：347，061股。其中：

　　赞成票：347，061股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　6、关于选举李杰先生为第五届董事会董事的议案：

　　赞成票：86，797，061股，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　出席会议的流通股股东所持有的表决权股份总数为：347，061股。其中：

　　赞成票：347，061股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　7、关于选举伍新木先生为第五届董事会独立董事的议案：

　　赞成票：86，797，061股，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　出席会议的流通股股东所持有的表决权股份总数为：347，061股。其中：

　　赞成票：347，061股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　8、关于选举谢获宝先生为第五届董事会独立董事的议案：

　　赞成票：86，797，061股，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　出席会议的流通股股东所持有的表决权股份总数为：347，061股。其中：

　　赞成票：347，061股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　9、关于选举莫洪宪女士为第五届董事会独立董事的议案：

　　赞成票：86，797，061股，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　出席会议的流通股股东所持有的表决权股份总数为：347，061股。其中：

　　赞成票：347，061股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　六、关于公司第四届监事会换届选举的议案：

　　1、关于选举齐谋甲先生为第五届监事会监事的议案：

　　赞成票：86，797，061股，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　出席会议的流通股股东所持有的表决权股份总数为：347，061股。其中：

　　赞成票：347，061股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　2、关于选举杜燕云女士为第五届监事会监事的议案：

　　赞成票：86，797，061股，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　出席会议的流通股股东所持有的表决权股份总数为：347，061股。其中：

　　赞成票：347，061股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　3、关于选举徐良华先生为第五届监事会监事的议案：

　　赞成票：86，797，061股，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　出席会议的流通股股东所持有的表决权股份总数为：347，061股。其中：

　　赞成票：347，061股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　4、关于选举杜越新先生为第五届监事会监事的议案：

　　赞成票：86，797，061股，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　出席会议的流通股股东所持有的表决权股份总数为：347，061股。其中：

　　赞成票：347，061股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　5、关于选举李光静女士为第五届监事会监事的议案：

　　赞成票：86，797，061股，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　出席会议的流通股股东所持有的表决权股份总数为：347，061股。其中：

　　赞成票：347，061股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　七、关于续聘大信会计师事务有限公司及确定二○○五年年度审计费用的议案：

　　赞成票：86，797，061股，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　出席会议的流通股股东所持有的表决权股份总数为：347，061股。其中：

　　赞成票：347，061股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　八、关于修订《武汉人福高科技产业股份有限公司章程》的议案：

　　经参加会议的全体股东积极比照相关法律、法规和有关政策文件，通过对公司《章程修正案》的仔细阅读，审慎判断，大会逐项通过了以下修改议案。

　　1、修改《公司章程》第二章第12条；

　　2、修改《公司章程》第三章第20条；

　　3、修改《公司章程》第40条；

　　4、增加《公司章程》第41条；

　　5、增加《公司章程》第42条；

　　6、增加《公司章程》第43条；

　　7、增加《公司章程》第44条；

　　8、修改《公司章程》第四章第42条；

　　9、修改《公司章程》第四章第43条；

　　10、修改《公司章程》第四章第49条；

　　11、增加《公司章程》第68条；

　　12、修改《公司章程》第四章第67条；

　　13、增加《公司章程》第84条；

　　14、修改《公司章程》第四章第85条；

　　15、增加《公司章程》第97条；

　　16、增加《公司章程》第98条；

　　17、增加《公司章程》第99条；

　　18、修改《公司章程》第五章第93条；

　　19、修改《公司章程》第五章第108条；

　　20、修改《公司章程》第五章第110条；

　　21、修改《公司章程》第五章第111条；

　　22、修改《公司章程》第五章第120条；

　　23、修改《公司章程》第五章第121条；

　　24、修改《公司章程》第五章第126条；

　　25、修改《公司章程》第五章第127条；

　　26、修改《公司章程》第五章第128条；

　　27、修改《公司章程》第五章第130条；

　　28、删除《公司章程》第五章第139条；

　　29、修改《公司章程》第五章第140条；

　　30、修改《公司章程》第五章第142条；

　　31、修改《公司章程》第六章第144条；

　　32、修改《公司章程》第六章第145条；

　　33、修改《公司章程》第六章第163条；

　　34、修改《公司章程》第七章第164条；

　　35、修改《公司章程》第七章第168条；

　　36、修改《公司章程》第九章第189条；

　　37、修改《公司章程》第九章第192条；

　　38、修改《公司章程》第九章第193条；

　　39、修改《公司章程》第九章第196条；

　　40、增加《公司章程》第205条；

　　41、增加《公司章程》第206条；

　　42、增加《公司章程》第207条；

　　43、增加《公司章程》第208条；

　　44、增加《公司章程》第209条。

　　表决情况如下：

　　赞成票：86，797，061股，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总额的0%。

　　出席会议的流通股股东所持有的表决权股份总数为：347，061股。其中：

　　赞成票：347，061股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的100%。

　　反对票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　弃权票： 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权股份总额的0%。

　　该项议案为特别议案，已经出席会议的股东所持表决权股份总额的三分之二以上通过。

　　股东大会授权公司相关部门全权负责办理相关工商变更事宜。该项修改尚需报工商行政管理部门登记核准备案后生效。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司

　　二○○五年三月二十八日上海证券报