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武汉钢铁股份有限公司第三届监事会第五次会议于2005年3月25日召开。会议由监事会主席毕传淑女士主持，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
1.审议通过《监事会工作报告》，该议案尚须提交股东大会审议批准；
2.审议通过《2004年年度报告及其摘要》中的<监事会报告>；
3.审议安永华明会计师事务所出具的向《武汉钢铁股份有限公司监事会的报告》；
4.审议《总经理工作报告》，《董事会工作报告》，《关于聘任赵小明先生等为公司高级管理人员的议案》，《2004年度财务决算方案及2005年度财务预算方案》，《关于修改公司章程的议案》，《关于资产报废核销的报告》，《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，《2004年年度报告》及其摘要，《投资硅钢扩建改造项目的议案》，《关于二号高炉易地改造的议案》，《关于2005年固定资产投资计划的议案》，《关于续聘会计师事务所的议案》，《2005年度日常关联交易公告》，《武汉钢铁股份有限公司持续督导期间自查表》、《关于召开公司2004年度股东大会的议案》等三届七次董事会通过的议案。
监事会议认为：
2004年，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》依法经营，公司董事、经理及其他高级管理人员能勤勉工作，在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害股东权益、公司利益的行为。2005年以来，公司高级管理人员的变更程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本公司的财务制度健全，执行有效，2004年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。安永华明会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
2004年，公司通过增发募集资金8，908，937，892.61元，按照增发招股意向书披露的募集资金项目用途进行使用，未发生变更事项。
特此公告
武汉钢铁股份有限公司监事会
二○○五年三月二十五日上海证券报
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