用友软件监事会2005年第一次会议决议公告

　　北京用友软件(资讯 行情 论坛)股份有限公司(下称“公司”)于2005年3月15日以电子邮件的方式发出关于召开公司第二届监事会2005年第一次会议的通知。2005年3月25日公司第二届监事会2005年第一次会议在公司二层会议室召开。公司现有监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过公司2004年年度报告及摘要

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、监事会审议讨论了公司董事会2004年度工作报告，并对公司2004年度的经营情况进行了认真检查，认为：

　　1、2004年度，公司董事会能够较好地依照《公司章程》及相关法律、法规规定的程序，行使决策权。在重大事项的决策上，能够事前征求监事会的意见。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律、法规的规定，没有损害公司利益的行为。公司根据实际经营状况建立了较为完善的内部控制制度。

　　2、公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2004年度财务结构合理，财务状况良好。安永华明会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司2004年度的财务状况和经营成果。

　　3、公司2004年度进行的重大交易，定价合理，没有发现内幕交易，没有损害中、小股东的权益，没有造成公司资产的流失。

　　4、2004年度，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。

　　5、公司在2004年度发生的关联交易定价合理，并且按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行了及时、完整的披露，没有损害中、小股东的权益。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、审议通过公司2004年度监事会工作报告，并提交公司2004年度股东大会审议

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　四、审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人》的议案

　　公司第二届监事会于2005年4月到期，根据《中华人民共和国公司法》及《北京用友软件股份有限公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举，现公司监事会提名许建钢先生、彭六三先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)，并提交公司2004年年度股东大会审议。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　北京用友软件股份有限公司监事会

　　2005年3月25日

　　附件：

　　北京用友软件股份有限公司

　　监事候选人简历

　　许建钢，1960年1月出生，经济学硕士，毕业于财政科学研究所。曾任财政部会计司副处长、中国软件(资讯 行情 论坛)行业协会副秘书长、北京汉普管理咨询有限公司总经理等职务。2001年5月加入用友，曾任用友公司业务发展总监、副总裁等职务。

　　彭六三先生，1963年12月出生，数字系统专业硕士，毕业于中国科学院计算机技术研究所。1991年7月加入用友，曾任北京用友软件股份有限公司财务软件开发部总工程师、工业软件开发部经理、企业管理软件开发部经理、供应链软件开发部经理、总体技术部经理和副总工程师等职务，现任北京用友软件股份有限公司NC事业部总工程师。上海证券报