粤电力第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东电力发展股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2005年3月25日在广东省珠海市召开，会议应到监事6名(其中独立监事2名)，实到监事5名(其中独立监事2名)，徐润雄监事因事未能亲自出席，已委托杨选兴监事出席并行使表决权。会议的召开和表决程序符合 《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了一下决议：

　　一、审议通过了2004年度《总经理工作报告》。

　　本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了2004年度《财务报告》。

　　本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了2004年度《利润分配和分红派息预案》。

　　本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了2004年度《监事会工作报告》。

　　本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了2004年度《年度报告》和《年度报告摘要》。

　　本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

　　本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于处理以前年度资产损失的议案》。

　　监事会认为：公司对清产核资工作中清查发现的有关事项，根据有关会计政策和上级国有资产管理部门处理的方式，补充计提2003年度减值准备，并相应调整相关会计科目，作2003年度会计差错更正处理，并将有关资产损失在2004年度予以核销。符合有关法律法规的规定，会计处理方法正确，不存在利用会计差错更正调节利润、粉饰报表的现象，对公司2004年度财务状况和经营成果没有重大负面影响。

　　本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于对应收宝华公司款项进行财务核销的议案》。

　　本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》。

　　监事会认为：董事会在审议、表决该项具有关联交易性质的议案时，所有关联方董事都遵守了回避表决的规则，由于参与表决的非关联方董事不足法定人数，全体参会董事一致同意将本次关联交易提交股东大会审议批准，未发现董事会存在违反诚信原则，作出该项议案决策和披露信息的情形。

　　本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于推荐第五届监事会监事候选人的议案》。

　　同意推荐田燕军、张红梅为公司第五届监事会监事候选人(候选人简历见附件)，提交2004年年度股东大会投票表决。

　　本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议《关于推荐第五届监事会独立监事候选人的议案》。

　　同意推荐杨松才、梁汝宇为公司第五届监事会独立监事候选人(候选人简历见附件)，提交2004年年度股东大会投票表决。

　　本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司监事会

　　二00五年三月二十九日

　　附件：第五届监事会监事、独立监事候选人简历

　　田燕军：男，1955年4月出生，汉族，山西昔阳人，硕士研究生毕业，高级政工师。1970年参加工作，曾任广东省电力工业局政治处、干部处干事，干部处副科长、副处长、处长，广东省电力集团公司党委副书记等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　张红梅：女，1969年11月出生，汉族，江苏淮阴人，大学本科毕业，经济师。1993年参加工作，曾任中国建设银行广州市分行国际业务部科员、副科长，中国信达资产管理公司广州办事处综合管理部经理、计划财务部高级副经理、实体管理部高级副经理等职务。

　　杨松才：男，1962年3月出生，汉族，湖南邵阳人，副教授，硕士生导师，在职博士。曾在湖南省洞口县一中任教，在湖南省物资厅、湖南省金属材料总公司负责法律事务，曾任湖南天地人律师事务所律师、合伙人，湖南财经学院法律系讲师、湖南大学法学院副教授，现任广州大学人权研究中心副主任、副研究员、广州大学法学院副教授。

　　梁汝宇：男，1967年5月出生，汉族，广东电白人，本科毕业，曾在广东美的集团股份有限公司工作，曾任顺德市华宇贸易有限公司总经理，现任广东顺德兴业证券顺德营业部综合部经理，广东电力发展股份有限公司独立监事。上海证券报