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安徽水利(资讯 行情 论坛)开发股份有限公司于2005年3月24日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过公司与安徽方兴科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司签署贷款等额担保协议书的议案：公司拟与安徽方兴科技股份有限公司签订《贷款等额担保协议书》，双方以10000万元人民币为最高限额，相互为对方在向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行及蚌埠市商业银行等金融机构的正常借贷提供信用担保。
四、通过关于为安徽贝斯特实业发展有限公司(公司出资2800万元，占93.33%的股权，处绝对控股地位)提供担保的议案：公司拟为安徽贝斯特实业发展有限公司在蚌埠市农行的人民币3000万元短期借款提供连带责任保证，保证期限一年。安徽贝斯特实业发展有限公司拟与公司签订反担保协议，并愿意以其享有所有权或处分权的财产向公司提供抵押反担保。
截止公告日，公司实际发生累计对外担保余额(不包括本次公告的互保数量)为人民币9000万元，无对外逾期担保。
五、通过部分董、监事变更的议案。
六、通过关于聘任高级管理人员的议案。
七、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2005年度公司财务审计机构的议案。
八、通过关于成立上海宝山分公司和金山分公司的议案。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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