金地集团(600383)召开股东大会的公告

　　金地(集团)股份有限公司于2005年3月24日召开三届十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2004年12月31日的股本为基数，每10股转增8股派3.30元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过陈长春董事辞去公司副总裁和第三届董事会董事的议案。

　　四、通过董、监事会换届选举的预案。

　　五、通过对董事长授权的议案。

　　六、通过修订《公司章程》的议案。

　　董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。