长力股份(600507)召开股东大会的公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2005年03月28日 09:16 上海证券报网络版 | |||||||||
江西长力汽车弹簧股份有限公司于2005年3月24日召开二届十二次董事会及二届七次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案:以2004年末总股本125000000股为基数,每10股转增10股派4.00元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。 三、通过更换独立董事的议案。 四、通过修改公司章程的议案。 五、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。 六、通过《南昌钢铁有限责任公司与公司之废钢收购合同》。 七、通过关于为控股子公司江西长力汽车销售服务有限公司(控股99.5%,下称:长力汽车)提供担保的议案:2004年6月,长力汽车向招商银行(资讯 行情 论坛)阳明路支行申请一年期短期流动资金贷款人民币600万元,根据有关规定,公司为其提供担保。除上述担保事项外,公司未发生其他任何对外担保情况。 董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年度股东大会,审议以上有关事项。
|