铁龙物流(600125)召开股东大会的公告

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司于2005年3月23日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2004年末总股本2873 11440股为基数，每10股送1股转增5股派0.30元(含税)。

　　三、通过2005年第一次公司章程修改草案。

　　四、聘任畅晓东为公司董事会秘书。

　　五、聘任关晓东为公司证券事务代表。

　　六、通过续聘中兴宇会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。