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浙江海越股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年3月25日召开四届十三次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本19800万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过关于以杭金衢高速公路有限公司(下称：杭金衢高速公路)股权质押贷款的议案：同意以公司持有的杭金衢高速公路2%的股权(折合人民币6020万元)为质押物，向华夏银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司杭州信义支行申请中期流动资金贷款5000万元人民币。
三、通过关于调整杭州海越置业有限公司组建方案的议案，调整如下：杭州海越置业有限公司注册资本5000万元，其中公司出资4500万元，占注册资本的90%。公司将通过公开招标方式取得的位于杭州市滨江区杭政储出[2004]57号地块的国有土地使用权，转入杭州海越置业有限公司名下，并由杭州海越置业有限公司向政府土地管理部门办理相关权证手续。海越大厦建设资金由公司自筹资金解决。
四、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
五、通过公司2004年年度报告及其摘要。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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