锦州港、锦港B股董监事会决议公告

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过公司关于2005年日常关联交易计划的议案。

　　四、通过关于散粮技改项目实施计划的议案。

　　上述有关事项须提交股东大会审议。