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一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本48800万股为基数，每10股派2.50元(含税)。
三、通过公司关于预计2005年日常关联交易事项的议案。
四、通过公司关于授权王连灵办理信贷事宜并签署有关合同及文件的议案：公司对建设银行唐山开滦煤矿专业支行的7000万元短期借款、交通银行唐山分行的2000万元短期借款及工行唐山市新华道支行的20900万元长期借款，将于近日到期。为满足公司资金的需求，拟对上述7000万元、2000万元及20900万元借款进行续贷，并协商确定了7000万元由唐山钢铁集团有限责任公司、2000万元由唐山开滦建设(集团)有限责任公司作为贷款保证人，担保公司对债务的清偿，20900万元作为信用贷款。
为保证公司京唐港200万吨/年焦化厂一期工程的顺利实施，拟申请建设银行唐山开滦煤矿专业支行出具24600万元、中国银行唐山市京唐港支行出具36400万元的贷款承诺书，以便根据工程需要办理贷款手续。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司募集资金使用情况说明的议案。
七、通过续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构，负责公司2005年年度审计及监管部门规定的其他项目审计的议案。
八、通过拟收购迁安首钢焦化有限责任公司(下称：迁焦公司)一期工程控股股权的议案：公司于2005年3月24日与首钢总公司签订了《股权转让协议》，约定公司以10710万元的价格受让首钢总公司持有的迁焦公司一期工程51%的股权。此次股权转让后，公司成为迁焦公司一期工程的控股股东。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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