邯郸钢铁、邯钢转债董监事会决议公告

　　邯郸钢铁(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月23日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日的总股本1489930034股为基 数，每10股送5股派1.50元(含税)。由于公司可转债处于转股期，实际增加股本和发放的股利以股权登记日的总股本为基数计算。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过关于计提2004年资产减值准备的议案。

　　五、通过关于预计2005年关联交易预算的议案。

　　六、通过关于调整固定资产使用年限的议案。

　　七、通过关于三炼钢续建等项目的议案，根据公司发展规划，拟建设下列工程项目：1、在三炼钢厂增建一座120吨顶底复吹转炉及相配套的煤气回收等设施，该项目计划投资15000万元，全部采用自有资金建设，目前，设备合同已经签订；2、1260立方米高炉供风系统改造，该项目计划投资9000万元，全部采用自有资金建设；3、信息化改造一期工程，该项目计划投资11000万元，分三期工程实施。

　　八、通过2005年度继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

　　九、通过补选公司监事的议案。

　　以上有关事项尚需提交公司2004年度股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。