都市股份(600837)召开股东大会的公告

　　上海市都市农商社股份有限公司于2005年3月24日召开三届十一次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本250540496股为基数 ，每10股送1股。

　　三、通过2005年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司进行财务审计的议案。

　　四、通过修改公司章程的报告。

　　五、通过公司关于对上海农工商房地产(集团)有限公司增资的议案。

　　董事会决定于2005年5月11日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。