上海建工第三届董事会第四次会议决议公告

　　上海建工(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四会议于2005年3月25日上午在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，董事肖长松先生因公请假，实际出席董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生主持，审议通过了以下议案：

　　一.《公司2004年年度报告及其摘要》；

　　二.公司2004年度利润分配预案：

　　经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2004年实现税后利润为208，424，080元。根据公司章程规定，提取10%法定公积金20，842，408元和提取10%法定公益金20，842，080元后，可供股东分配的利润为166，739，264元。加上历年积余未分配利润540，401，683元以及扣除当年分配2003年度股利89，912，250元，累计共有未分配利润617，228，697元。

　　2004年利润分配预案为：以公司年末总股本719，298，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税)，预计分配利润125，877，150 元，尚余491，351，548元，结转下一次分配。

　　公司结存的公积金不在本次转增股本。

　　本次利润分配和资本公积金转增股本预案需提交2004年度股东大会审议。

　　三、关于公司2005年度日常关联交易预计的议案

　　四、决定适时召开股东大会，召开的时间及有关事项另行决定。

　　上海建工股份有限公司董事会

　　2005年3月26日上海证券报