美都控股(600175)四届十次监事会决议公告

　　美都控股(资讯 行情 论坛)股份有限公司四届十次监事会于2005年3月24日13：00在杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室召开。全体监事会成员共3人全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下事项：

　　一、审议通过提名新一届监事会候选人的议案

　　出席会议监事一致同意推选樊觉鸣、刘晓薇为公司第五届监事会监事候选人，报公司2004年年度股东大会审议。

　　二、审议通过公司2004年年度报告及摘要。

　　三、审议通过公司2004年监事会工作报告。

　　该报告须经年度股东大会审议通过。

　　四、审议通过公司2004年年度财务决算报告。

　　五、审议通过公司2004年年度利润分配预案。

　　监事会对公司依法运作情况的意见：

　　(一)公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范运作，公司决策程序合法，已建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为。公司无违法违规事件发生。

　　(二)公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度；海南从信会计师事务所出具的2004年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　(三)公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

　　(四)报告期内公司发生的关联交易是公平的，未损害公司及股东的利益。

　　附：监事会候选人简历

　　樊觉鸣：女，95年8月至96年4月，德清县塑料厂，办公室副主任；96年5月至02年9月，浙江美都控股集团股份有限公司，历任出纳，会计；02年10月至03年12月，任浙江美都控股集团股份有限公司，审计部经理；04年1月至今，美都集团股份有限公司资金财务部副经理

　　刘晓薇：女，研究生，硕士，会计师。1998年至2003年任职于公司财务部，现就职于北京天鸿集团公司财务部。

　　美都控股股份有限公司监事会

　　2005年3月26日上海证券报