隧道股份第四届第四次监事会决议公告

　　上海隧道工程股份有限公司第四届第三次监事会会议，于2005年3月24日在上海市大连路118号上海隧道工程股份有限公司五楼会议室召开，应到5名监事，实到5名监事，会议由监事长朱家祥先生主持。与会监事经过认真讨论，形成了如下决议：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》中的有关监事会内容；

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《<公司章程>修改草案》。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司监事会

　　2005年3月24日上海证券报