开开实业召开2005年度第2次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海开开实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第三十一次会议通知于2005年3月14日发出，会议于2005年3月25日在上海市万航渡路888号24楼会议室召开。应到董事12人，实际参与表决的董事8人(独立董事戴继雄全权委托独立董事 余惕君表决，董事沈士祥全权委托江玉森董事长表决)，董事熊克力、许佩能、陈敏仪、吴利华缺席，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议通过决议如下：

　　一、关于提请2005年度第2次临时股东大会授权董事会完成拟转让本公司所拥有的开开广场部分楼层相关工作的议案；

　　授权范围如下：

　　1、签署与转让房产事宜相关的所有协议；

　　2、决定转让房产的价格(参考评估报告，以高于帐面净值365，229，705.19元的价格出售该等资产)；

　　3、办理与转让房产事宜相关的其他事项。

　　本公司所拥有的开开广场1？2、4？10层、24层建筑面积共计28359.35平方米。截至2004年12月31日的该等房产的账面净值为365，229，705.19元。8名董事全部同意。

　　以上议案需提交2005年度第2次临时股东大会审议通过。

　　二、本公司定于2005年4月27日召开2005年度第2次临时股东大会。8名董事全部同意。现将临时股东大会的有关事项公告如下：

　　1、会议日期及时间：2005年4月27日(周三)上午10：00正开始

　　2、会议内容：

　　审议关于授权董事会完成拟转让本公司所拥有的开开广场部分楼层相关工作的议案。

　　3、会议地点：上海市万航渡路888号8楼会场；

　　有关内容详见上海证券交易所网站http/www.sse.com.cn。

　　4、会议出席对象：

　　①本公司董事、监事及高级管理人员；

　　②2005年4月8日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2005年4月13日(周三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人，B股最后交易日为2005年4月8日。

　　5、会议登记办法：

　　①符合上述条件的股东于2005年4月15日9：30～16：00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　②登记地点：上海市万航渡路888号底楼大堂门口

　　③联系电话：86-21-62127558

　　传真：86-21-62127558

　　邮编：200042

　　联系人：尹佩娟

　　6、会期半天，一切费用自理。

　　7、按有关规定本次股东大会不发礼品(包括车票)。

　　特此公告

　　上海开开实业股份有限公司董事会

　　2005年3月25日

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士出席于2005年4月27日召开的上海开开实业股份有限公司2005年度第2次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人：身份证：

　　股票帐户： 持有本公司股份： 股

　　委托人签名或盖章 ：

　　委托日期： 年 月 日上海证券报