香梨股份第二届监事会第十一次会议决议公告

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2005年3月24日在公司本部二楼会议室召开。本次董事会通知及文件于2005年3月10日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到三名，会议由监事王金明先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2004年度《监事会工作报告》的议案；

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2004年度财务决算报告》的议案；

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2004年度利润分配方案的预案；

　　经五洲联合会计师事务所审计，截止2004年12月31日，公司共实现主营业务收入41，320，129.63元，净利润804，797.85元，按10%提取的法定盈余公积金80，479.78元，提取10%的法定公益金80，479.78元，加计以前年度未分配利润48，090，628.88元，扣除合并报表范围影响数188，037.84元，2004年度实际可供分配的利润为48，922，505.01元。因公司本年度实现利润较少，2005年公司开展的果品深加工项目和畜牧产业化项目需要的资金较大，根据公司发展的具体情况，公司董事会决定本年度利润不向股东分配，结转下年，本年资本公积不转增股本，以上分配预案需提交股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于调整《公司章程》相关条款的议案；

　　根据中国证监会和国家经贸委联合下发的《上市公司治理准则》和中国证监会下发的《上市公司股东大会规范意见》和相关法律法规的规定，结合实际情况，公司对原《公司章程》作如下调整：

　　(一)原公司章程第一章1.05条

　　公司住所：新疆库尔勒市铁克其北路圣果名苑别墅区

　　邮政编码：841000 。

　　现修改为： 1.05条

　　公司住所：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑

　　邮政编码：841000 。

　　(二)原章程第二章2.02条

　　经新疆维吾尔自治区工商管理局核准，公司经营范围为：

　　农业，林业，果业的种植，农副产品(粮食收储、批发及棉花除外)的加工和销售。农业、林业、果业的科技开发和技术咨询服务。食品、饮料、塑料制品、种子种苗、畜禽养殖、机械机具、钢材、建筑材料的销售。水果包装物的生产及销售。冷藏贮存服务，农用土地开发，计算机软硬件及网络的开发与销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务。畜产品的收购、兽药(兽用制品除外)、苗木、花卉、饲料的销售、农副产品(专项审批除外)的收购、皮棉经营、餐饮。

　　现修改为：2.02条

　　经新疆维吾尔自治区工商管理局核准，公司经营范围为：

　　农业，林业，果业的种植，农副产品(粮食收储、批发除外)的收购、加工和销售、皮棉的经营销售。农业、林业、果业、畜牧业的科技开发和技术咨询服务。畜禽养殖和收购、畜产品的生产、加工，兽药、饲料加工、销售。餐饮、食品、饮料、塑料制品、种子种苗、苗木、花卉、酒类的生产加工和销售、机械机具、钢材、建筑材料的销售。水果包装物的生产及销售。冷藏贮存服务，农用土地开发，计算机软硬件及网络、通讯器材的开发与销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《公司2004年年度报告》及《年度报告摘要》的议案。

　　以上1、2、3、4项需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

　　二零零五年三月二十四日上海证券报