中油化建第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中油吉林化建工程股份有限公司(以下简称本公司)第二届监事会第三次会议通知于2005年3月15日以电子邮件发出，会议于3月25日在吉林市公司本部6204会议室如期召开。应到监事十一名，实到十名。其中监事汪顺章因工作原因未能出席，委托监事邵金声代为行使 表决权，符合《公司法》和本公司《章程》关于召开监事会的规定。会议由监事会主席邵金声先生主持。

　　经全体与会监事认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《监事会工作报告》。

　　此项议案同意11票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过了《2004年度财务决算及2005年度财务预算方案》。

　　此项议案同意11票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过了《2004年度利润分配及分红派息预案》。

　　此项议案同意11票，弃权0票，反对0票。

　　四、审议通过了《关于公司首次公开发行募集资金使用情况的报告》。

　　此项议案同意11票，弃权0票，反对0票。

　　五、审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》。

　　此项议案同意11票，弃权0票，反对0票。

　　六、审议通过了《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》。

　　此项议案同意11票，弃权0票，反对0票。

　　七、审议通过了《2005年度日常关联交易预测》议案。

　　此项议案同意11票，弃权0票，反对0票。

　　中油吉林化建工程股份有限公司监事会

　　二○○五年三月二十五日上海证券报