长电科技召开2004年年度股东大会的二次通知公告

　　本公司曾于2005年3月2日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2004年年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、会议时间

　　现场会议召开时间为2005年4月1日(星期五)下午1：30，网络投票时间为当日上午9：30分至11：30分、下午13：00至15：00。

　　二、会议地点

　　江苏长电科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司荷花厅会议室

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络表决序号

　　1、《长电科技2004年度董事会工作报告》，对应的网络投票表决序号为1；

　　2、《长电科技2004年度监事会工作报告》，对应的网络投票表决序号为2；

　　3、《长电科技2004年度财务决算》，对应的网络投票表决序号为3；

　　4、《长电科技2004年度利润分配预案》，对应的网络投票表决序号为4；

　　5、《关于公司2004年年报及年报摘要的议案》，对应的网络投票表决序号为5；《长电科技2005年度关联交易事项的议案》：

　　6、向江阴新顺微电子有限公司采购价值6000万元的芯片，对应的网络投票表决序号为6；

　　7、向宁波康强电子股份有限公司采购价值10000万元的引线框架；采购3000万元封装用的金丝，对应的网络投票表决序号为7；

　　8、向连云港中电华威电子股份有限公司采购价值7000万元的塑封树脂，对应的网络投票表决序号为8；

　　9、公司与杭州士兰微(资讯 行情 论坛)电子股份有限公司签订的2005年标的为13000万块集成电路产品《委托加工协议书》；对应的网络投票表决序号为9；

　　10、《长电科技董事会关于前次募集资金项目实施情况的专项说明》的议案，对应的网络投票表决序号为10；

　　11、江苏公证会计师事务所有限公司《募集资金使用情况专项报告》的议案，对应的网络投票表决序号为11；

　　12、《关于公司2005年度配股资格审查的议案》，对应的网络投票表决序号为12；《关于公司2005年度配股方案的议案》：

　　13、配售对象，对应的网络投票表决序号为13；

　　14、配股比例及配股总数，对应的网络投票表决序号为14；

　　15、配股价格，对应的网络投票表决序号为15；

　　16、本次配股募集资金投向，对应的网络投票表决序号为16；

　　17、本次配股决议的有效期限，对应的网络投票表决序号为17；

　　18、股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权，对应的网络投票表决序号为18；

　　《关于本次配股募集资金拟投资项目可行性分析的议案》：

　　19、组建超小型新型片式分立器件封装、检测生产线项目，对应的网络投票表决序号为19；

　　20、组建FC(倒装)集成电路封装、检测生产线项目，对应的网络投票表决序号为20；

　　21、组建新型集成电路PDIC(光储存接收)封装、检测生产线项目，对应的网络投票表决序号为21；

　　22、《关于续聘会计师事务所的议案》，对应的网络投票表决序号为22；

　　23、《关于修改公司章程的议案》，对应的网络投票表决序号为23；

　　24、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》，对应的网络投票表决序号为24。

　　五、社会公众股股东进行网络投票的具体操作流程

　　社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

　　六、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2005年3月25日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　七、相关说明

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表

　　决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

　　江苏长电科技股份有限公司董事会

　　2005年3月22日

　　附件：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　二、投票举例

　　1、股权登记日，在沪市持有“长电科技”A股的投资者对该公司的第一个议案(长电科技2004年度董事会工作报告)投同意票，其申报如下：

　　股权登记日，深市持有“长电科技”A股的投资者对该公司的第一个议案(长电科技2004年度董事会工作报告)投同意票，其申报如下：

　　如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　三、 投票注意事项

　　1、 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计

　　四、公司2005年3月2日年报摘要登报公告时因工作人员疏忽，遗漏了董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》，现补充刊登。

　　江苏长电科技股份有限公司董事会

　　关于前次募集资金使用情况的说明

　　一、前次募集资金的数额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字(2003)40号文核准，江苏长电科技股份有限公司(下简称“公司”)于2003年5月19日首次公开发行了A股5，500万股，扣除发行费用后实际募集资金总额为人民币37，789.85万元。募集资金于2003年5月23日到位，并由江苏公证会计师事务所有限公司出具了苏公W［2003］B080号验资报告。

　　二、前次募集资金的实际使用情况及效果说明

　　(一)招股说明书承诺的募集资金计划使用情况表

　　(二)前次募集资金实际使用情况表

　　截止2004年12月31日，公司首次公开发行股票招股说明书承诺的上述五个项目计划固定资产投资50，901万元，实际固定资产投资44，319.34万元，其中募集资金37，789.85万元已全部使用完毕，超出募集资金的部分，是公司通过银行贷款筹集。上述项目均已按首次公开发行股票招股说明书的承诺在规定的时间内完成。

　　上述项目中固定资产实际投资金额少于计划投资金额部分主要是原因公司以部分国产设备代替了进口设备及部分设备采购价格有所下调所至，多出部分则系增加了部分配套设备所至。

　　(三)前次募集资金项目经营情况

　　1、组建片式三极管30亿只/年封装、检测生产线技术改造项目

　　项目计划建设期1年，投产期1年，达产设计能力30亿只封装量，达产后可销售收入54，400万元，投产期可实现设计能力的40%即12亿只，销售收入为21，760万元。该项目2004年9月完工，当年实现封装量为13.24亿只，超过计划要求，实现销售收入10，645.6万元，与计划的21760万元存在差距，原因是：(1)该项目2004年9月完工，实际投产只有三个多月；(2)价格计算依据不同。2001年做项目可研报告时，是根据公司当时的经营模式(芯片进销处理)测算，价格均含芯片成本，目前该项目主要产品为加工产品和自销结合，销售价格中不含芯片成本。(3)产品价格下降。项目可研报告在2001年完成，测算的基础是当时的市场价格，2004年各类产品价格均有下降，幅度在15%-65%之间。2004年该项目实现毛利4，309.62万元。

　　2、组建芯片快闪存储器电路封装、检测生产线技术改造项目

　　项目计划建设期1年，投产期1年，达产年计划生产PLCC系列产品5，000万块/年，销售收入10，500万元，投产期实现设计能力的40%即2，000万块/年，销售收入为4，200万元。该项目2003年9月完工，由于完工后，PLCC系列产品价格大幅度下降，公司在原生产线上改产SOP系列产品，2004年产量5，768万块。实现销售收入2，450万元，与计划存在差距，主要原因是SOP系列产品的销售价格低于PLCC系列产品的价格。2001年做收入预测时，PLCC的核算价格为2.1元(含芯片)，而SOP系列产品的平均单价低于PLCC系列产品的核算价格。其中，SOP24平均单价0.393元(不含芯片)，SOP28平均单价0.477元(不含芯片)，仅为PLCC核算价格的20%左右。该项目2004年实现毛利730.88万元。

　　3、组建片式MOSFET(场效应管)功率器件封装、检测生产线技术改造项目

　　项目计划建设期1年，投产期1年，达产年计划生产TO-220产品5，000万只/年，销售收入5，300万元，投产期实现设计能力的80%即4，000万只/年，销售收入为4，240万元。该项目2003年12月完工，2004年该项目实际生产TO-220产品2，625万块，TO-263产品2，484万块，销售收入为3，677.19万元，销售成本为3，138.70万元，实现产品销售毛利约538.49万元。

　　4、片式器件封装、检测生产线技术改造项目

　　项目计划建设期1年，投产期1年，达产年增加片式器件产量2.5亿块/年，销售收入5，850万元，投产期实现设计能力的60%即1.5亿块/年，销售收入为3，510万元。该项目2003年12月完工，2004年实际新增SOT-89片式器件23，958万块，其中：委托加工21，127万块，自产自销2，831万块，实际新增收入3，713万元，符合投产年的计划要求。该项目2004年实现毛利1，677万元。

　　5、组建微型片式集成电路封装、检测生产线技术改造项目

　　项目计划建设期1年，投产期1年，达产年生产片式集成电路17，560万块/年，销售收入37，120万元，投产期实现设计能力的60%即10，536万块/年，销售收入为22，272万元。因募集资金不足，缺口部分需公司自筹解决，该项目2004年12月完工。由于实施时间晚，2004年仅有少部分产品包括QFP＼SSOP系列开始量产。2004产量1，523.6万块，实现收入1，046.8万元。2004年该项目实现毛利329.33万元。预计2005年项目将会达产。

　　公司募集资金的使用情况分别于2004年3月16日公司年度报告、2004年8月11日公司中期报告中进行了说明，并分别刊登在当日的《上海证券报》或《证券时报》上。

　　(四)前次募集资金对公司经营的影响

　　1、公司分立器件和集成电路产能大幅上升

　　公司2002年分立器件和集成电路的产量为47.8亿只和10.7亿只，2004分立器件和集成电路的产量为98亿只和26.65亿只，分别比2002年增长105.02%和149.07%。

　　2、公司销售收入、主营业务利润稳定增长

　　公司2002年销售收入为6.78亿元，主营业务利润1.56亿元；2004年销售收入11.85亿元，主营业务利润2.41亿元，分别比2002年增长74.78%和54.49%。

　　3、改善产品结构，提升产品档次，增强公司发展后劲

　　通过募集资金项目建设，公司加快了产品结构调整步伐，符合国家产业政策导向的新型片式化元器件的比重从募集资金项目实施前(2003年上半年)的26%提高到2004年的49%。

　　4、市场占有率稳步提升

　　公司在全国26家半导体分立器件封装测试重点企业中的市场占有率由项目实施前12%提高到了目前的15%。

　　5、消化原材料上涨因素，保持毛利率的稳定

　　2004年公司原材料平均价格较2003年上涨3.41%，但毛利率比上年同期上升0.77%，毛利率2004年为21.03%，2003年为20.26%。募集资金实施前，TO92系列产品的收入占公司分立器件销售收入的97.45%，募集资金实施后，TO92系列产品的收入占公司总收入的比例降为48.67%。2002年，TO92系列产品平均价格为0.0922元/只，毛利率为23.76%；2004年，TO92系列产品平均价格为0.0648元/只，毛利率为12.97%。

　　三、结论

　　综上所述，董事会认为：公司按照《招股说明书》的承诺，确保了募集资金项目的按期完成，同时公司也能根据生产实际需要有效使用了募集资金，公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。通过募集资金项目建设实施，公司加快了产品结构调整步伐，提高了产品技术含量，取得了较好的经济效益。

　　江苏长电科技股份有限公司董事会

　　2005年2月28日上海证券报