大连圣亚第二届董事会2005年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大连圣亚(资讯 行情 论坛)旅游控股股份有限公司第二届董事会二OO五年第一次会议，于2005年3月12日以书面形式通知各位董事。会议于2005年3月23日在大连瑞士酒店会议室举行，会议应到董事九人，实到董事九人。三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经举手表决，最终以九票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2004年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议；

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2004年度总经理工作报告》；

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《2004年度报告及摘要》，并提请年度股东大会审议；

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《2004年度利润分配方案》，并提请年度股东大会审议；

　　2004年度净利润4，075，344.54元，期初未分配利润-14，514，590.97元，期末未分配利润-10，439，246.43元，本年度不进行分配。

　　本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：因受“非典”疫情的影响，公司在2003年出现亏损，本报告期内盈利，用于弥补上年度亏损，因此公司本期不进行股利分配。

　　公司未分配利润的用途和使用计划：用于弥补公司2003年度亏损。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《2004年度财务决算报告》，并提请年度股东大会审议；

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了续聘大连华连会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的预案，并提请年度股东大会审议。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会决议中的第一、三、四、五、六项需提交年度股东大会审议通过，公司2004年年度股东大会召开事宜另行通知。

　　本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

　　特此公告！

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2005年3月23日上海证券报