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公司2005年3月24日召开的三届十七次董事会审议通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》，现将2004年度股东大会有关事项通知如下：
(一)会议时间：2005年4月27日(星期三)上午9时
(二)会议地点：公司办公大楼二楼会议室
(三)会议议题：
1、 审议公司《2004年度董事会工作报告》；
2、 审议公司《2004年度监事会工作报告》；
3、 审议公司《2004年度报告全文及其摘要》；
4、 审议公司《2004年度财务决算报告》；
5、 审议公司《2004年度利润分配预案》；
6、 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、 审议公司《关于公司三届董事会董事成员变动的议案》。
以上议案已经公司2005年3月24日的三届十七次董事会、三届九次监事会审议通过，详细内容刊登于2005年3月26日的《上海证券报》。
(四)会议参加人员：
(1)截止2005年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员；
(3)公司聘请的律师事务所的律师。
五、会议登记方式：
(1)法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(2)个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
(3)登记地点：青海省西宁市朝阳西路112号公司证券部。
(4)登记时间：2005年4月25日(星期一)
上午8：30～12：00 下午：1：30～5：00
(异地股东信函到达本地邮戳日不晚于2005年4月24日；传真登记截止日期为2005年4月25日下午5时)。
2、 联系方式及其他事项：
(1)联系方式
联 系人：阎沪林
联系电话：0971-7720106
传 真：0971-5507586
邮政编码：810028
3、 其它注意事项：
(1)会议期限：预计半天。
(2)出席会议者食宿及交通费自理。
附：授权委托书
青海金瑞矿业(资讯 行情 论坛)发展股份有限公司董事会
二○○五年三月二十四日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本单位/本人出席青海金瑞矿业发展股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东账号：
代理人(签名)：代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
1、公司《2004年度董事会工作报告》(同意 反对 弃权)
2、公司《2004年度监事会工作报告》(同意 反对 弃权)
3、公司《2004年度报告全文及其摘要》(同意 反对 弃权)
4、公司《2004年度财务决算报告》(同意 反对 弃权)
5、公司《2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》(同意 反对 弃权)
6、公司《关于续聘会计师事务所的议案》(同意 反对 弃权)
7、《关于公司三届董事会董事成员变动的议案》(同意 反对 弃权)
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是否可以按照自己的意见表决。
(注：授权委托书剪报、复印或按上述要求格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章)上海证券报
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