巴士股份(600741)四届九次监事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海巴士实业(集团)股份有限公司于2005年3月14日向全体监事书面发出关于召开公 司第四届监事会第九次会议的通知，并于2005年3月24日在上海淮海中路398号27楼公司三号会议室召开了本次会议。本次会议应到监事9名，实到监事8名(监事李鸣英女士因其已向监事会提交辞职报告，其辞职已生效，故未参加会议)，本次会议的召集合召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事长金盛利先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过2004年度监事会工作报告

　　通过对公司本年度各方面的检查，监事会认为：

　　(一)公司在2004年内依法运作，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》，公司内部控制制度完善。未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司及全体股东利益的行为。

　　(二)通过对公司财务情况的检查，认为上海上会会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的财务审计报告，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

　　(三)公司在2004年内没有募集资金，也没有以前年度的募集资金使用延续到2004年的情况。

　　(四)公司在2004年内在收购、出售资产中，交易价格合理，未发现内幕交易，未发现造成公司资产流失或损害部分股东权益的行为。

　　(五)公司在2004年内进行的关联交易公平合理，程序合法，对公司的经营是必要的，同时未损害全体股东权益，未使公司资产流失。

　　二、审议通过公司编制的2004年度报告及其摘要，并同意披露

　　三、审议通过关于聘请审计机构的议案

　　同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构，费用为35万元(含差旅费)。

　　四、审议通过关于提名第四届监事会监事候选人的议案

　　由于公司第四届监事会监事李鸣英女士、林放先生已向公司监事会提出书面辞职报告，并已生效。

　　另，经过资格审查，本届监事会决定提名杨成先生为监事候选人提交股东大会审议。

　　五、审议通过公司会计估计变更的议案

　　根据国税发(2003)70号文规定，固定资产残值比例统一确定为5%。同意公司固定资产资产残值率由4%调整为5%。该项变更系依据国家有关规定进行。

　　特此公告

　　上海巴士实业(集团)股份有限公司监事会

　　二○○五年三月二十四日上海证券报